ضبط 4 أشخاص لقيامهم بغسل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال

في إطار استمرار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتعقب ثروات العناصر الإجرامية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص لاتهامهم بممارسة نشاط إجرامي متخصص في النصب والاحتيال الإلكتروني على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يقومون بإرسال رسائل نصية عشوائية إلى هواتف المواطنين تحتوي على روابط مزيفة، وعند الضغط عليها يتم توجيه الضحايا إلى صفحات إلكترونية وهمية شبيهة بمواقع رسمية تابعة لجهات حكومية، تحمل نفس الأسماء والشعارات.

وأوضحت التحقيقات أن هذه الصفحات كانت تطلب من المستخدمين إدخال بياناتهم الشخصية والبيانات البنكية، ليتم عقب ذلك الاستيلاء على أرصدة الحسابات المصرفية وإجراء عمليات شراء إلكترونية من مواقع تسوق خارج البلاد.

كما تبين أن المتهمين سعوا إلى إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عبر عمليات غسل أموال، من خلال تأسيس شركات، وشراء وحدات سكنية، ومشغولات ذهبية، بالإضافة إلى اقتناء سيارات ودراجات نارية، بهدف إضفاء طابع شرعي على الأموال غير المشروعة.

وقد قدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي تورط فيها المتهمون بنحو 30 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.